公告日期：2026-04-22

证券代码：833672 证券简称：中创洁能 主办券商：开源证券
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833672 中创洁能 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于审议公司<2025 年度董事会

1. √

工作报告>

关于审议公司<2025 年度监事会

2. √

工作报告>

关于审议公司<2025 年年度报告

3. √

及摘要>

关于审议公司<2025 年度财务决

4. √

算方案>

关于审议公司<2026 年度财务预

5. √

算方案>

关于审议公司<2025 年度利润分

6. √

配预案>

关于预计 2026 年日常性关联交易

7. √

的议案

关于的议案未弥补亏损超过实收

8. √

股本总额二分之一的议案

议案一：《关于审议公司<2025 年度董事会工作报告>》

按照公司章程规定，董事会需在年度股东会召开时，向股东会提交年度工作报告。现公司董事会依照 2025 年的实际工作内容，制定《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》……
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