公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-053

证券代码：833675 证券简称：环宇科技 主办券商：中原证券
河南环宇玻璃科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日上午 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-053

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833675 环宇科技 2022 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程》议案

具体详见公司于 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-052）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

①、自然人股东持本人身份证、股东帐户；②、由代理人代表个人股东出席本次会议 的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理 人身份证；③、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

公告编号：2021-053

④、 法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单 位营业执照复印件股东账户卡；⑤、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登 记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：王巧玲 联系地址:河南省建安区蒋李集镇寇庄
联 系 电 话 :0374-5722279/5733916 传 真 ： 0374-5722279/5733000 邮
箱： xchybgs@163.com
（二）会议费用：无。
五、备查文件目录

河南环宇玻璃科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

河南环宇玻璃科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日

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