公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-004

证券代码：833675 证券简称：环宇科技 主办券商：中原证券
河南环宇玻璃科技 股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：寇保成

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年
年度报告》（公告编号：2026-008）。

公告编号：2026-004

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

由总经理代表管理层汇报公司 2025 年度经营工作情况。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

由董事长代表董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》1.议案内容：

审议《河南环宇玻璃科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》及《2026年度财务预算报告》。

公告编号：2026-004

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度审计报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年
年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
1.议案内容：

提议于 2026 年 4 月 16 日召开 2025 年年度股东会，审议需要提交年度股东
会进行审议的相关议案。

公告编号：2026-004

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东……
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