公告日期：2026-03-27

证券代码：833675 证券简称：环宇科技 主办券商：中原证券
河南环宇玻璃科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议形式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日上午 9：00-11：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833675 环宇科技 2026 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君致律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于公司 2025 年年度报告》议案

2. 《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案 √

3. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案 √

4. 《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 √

年度财务预算报告》议案

5. 《公司 2025 年度审计报告》议案 √

6. 《2025 年年度权益分派预案》议案 √

议案一：《关于公司 2025 年年度报告》议案

内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年
年度报告》（公告编号：2026-008）。

议案二《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案

由监事会主席代表监事会对 2025 年度履职情况进行了回顾与总结。

议案三《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案

由董事长代表董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

议案四《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》议案
审议《河南环宇玻璃科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》及《2026年度财务预算报告》。

议案五《公司 2025 年度审计报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2025 年度审计报告》。

议案六《2025 年年度权益分派预案》议案

内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年
年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明。

2、自然人委托代理人出席会……
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