公告日期：2026-04-16

证券代码：833675 证券简称：环宇科技 主办券商：中原证券
河南环宇玻璃科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议形式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：寇保成
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数85,675,800 股，占公司有表决权股份总数的 73.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年
年度报告》（公告编号：2026-008）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,675,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

由监事会主席代表监事会对 2025 年度履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,675,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

由董事长代表董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,675,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

审议《河南环宇玻璃科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》及《2026年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,675,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《公司 2025 年度审计报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,675,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2025
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,675,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.……
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