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公告日期：2019-04-22
青岛宇方机器人工业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面通知方式发出
5.会议主持人：刘连成
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2018年年度报告及报告摘要〉的议案》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系
及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告及报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
2018年以来，公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。公司全体董事认真履行职责，勤勉尽责，为公司的经营发展和规范运作做了大量工作。由董事长汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司2018年利润分配方案为：本年度净利润为7,039,144.38元，未分配利润为17,543,625.75元，因业务发展需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好,董事会拟定2019年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的财务报告审计机构,并提请股东大会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司……
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