公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-012
证券代码：833676 证券简称：宇方工业 主办券商：招商证券
青岛宇方机器人工业股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合青岛宇方机器人工业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际业务发展的情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

2019年预计交
关联方名称 交易内容 定价方式

易金额（元）

爱威天洋慧达采购美国罗克参考市场价由
智能科技（青韦尔品牌产品双方协商确定 8,000,000.00岛）有限公司
香港万源集团采购百通、西参考市场价由

10,000,000.00
有限公司 门子、赫斯曼双方协商确定

公告编号：2019-012
等品牌产品

（二）关联方介绍

1、公司名称：爱威天洋慧达智能科技（青岛）有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区株洲路153号2号楼1909室

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：孙军凯

注册资本：人民币3500.00万元

经营范围：工业自动化控制产品生产技术的研发及技术咨询，销售：工业自动化控制产品、工业智能软件、电线电缆及零配件、仪器仪表、机械及机电设备，计算机系统集成、电器柜的安装及调试，货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营）。

与公司的关联关系：公司股东许心旷参股的其他企业，其中许心旷持有23.22%的出资额。

2、公司名称：香港万源集团有限公司

注册地址：香港九龙弥敦道625-639号雅兰中心二期9层
909室

企业类型：有限公司(自然人投资或控股)

执行董事：江剑桥

注册资本：美金5万元

公告编号：2019-012
经营范围：纸制品、儿童玩具、元器件、电控系统等国际贸易业务。

与公司的关联关系：公司股东江剑桥控制的其他企业，其中江剑桥100%出资额。
二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类的产品、服务的价格由交易各方协商确定。定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
三、关联交易的必要性及对挂牌公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为2019年公司经营所需的日常性关联交易，系公司提高经营效益的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
四、表决和审议情况

2019年4月22日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事江剑桥回避表决，该议案经股东大会审议后生效。

公告编号：2019-012
五、关联交易协议的签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
六、备查文件
《青岛宇方机器人工业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

青岛宇方机器人工业股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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