公告日期：2019-05-17

青岛宇方机器人工业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘连成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2018年年度股东大会会议通知于2019年4月22日以通讯和电子邮件方式发出，并于2019年4月22日在全国股份转让系统指定平台中进行信息披露（www.neeq.com.cn），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数30,668,790股，占公司有表决权股份总数的87.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年年度报告及报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数30,668,790股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数30,668,790股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2018年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数30,668,790股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

1.议案内容：

2018年财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数30,668,790股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数30,668,790股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司2018年利润分配方案为：本年度净利润为7,039,144.38元，未分配利润为17,543,625.75元，因业务发展需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数30,668,790股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

无

（七）审议通过《关于续聘公司2019年审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，为保持审计工作的延续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数30,668,790股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（w……
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