公告日期：2021-05-18

证券代码：833678 证券简称：南方阀门 主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄靖先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 21,329,738 股，占公司有表决权股份总数的 35.55%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事李代鑫、丛建华、廖可夫因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就公司 2020 年度总体经营情况、董事会的日常工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 21,329,738 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会汇报监事会 2020 年度日常工作情况，并制定了 2021 年

度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 21,329,738 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转

让系统指定披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,329,738 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认，编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,329,738 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营及财务状况，结合公司后续发展规划，编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,329,738 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回……
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