公告日期：2023-05-22

证券代码：833678 证券简称：南方阀门 主办券商：西南证券
株洲南方阀门股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄靖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数22,449,474 股，占公司有表决权股份总数的 37.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事许仕荣、易品因临时出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事彭术乔、殷建国因临时出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理刘浩、财务负责人、副总经理刘雄立列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

公司董事长代表董事会做 2022 年董事会工作报告，报告主要就公司 2022 年
度总体经营情况、董事会日常工作情况进行了总结。

2、议案的表决结果

赞成票为 2244.9474 万股，占出席会议有效表决权股份的 100.00％；反对
票为 0 万股，占出席会议有效表决权股份的 0.00％；弃权票为 0 万股，占出席
会议有效表决权股份的 0.00％。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

2022 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《公司 2022年度监事会工作报告》。

2、议案的表决结果

赞成票为 2244.9474 万股，占出席会议有效表决权股份的 100.00％；反对
票为 0 万股，占出席会议有效表决权股份的 0.00％；弃权票为 0 万股，占出席

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》议案

1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《株洲南方阀门股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-004）。

2、议案的表决结果

赞成票为 2244.9474 万股，占出席会议有效表决权股份的 100.00％；反对
票为 0 万股，占出席会议有效表决权股份的 0.00％；弃权票为 0 万股，占出席
会议有效表决权股份的 0.00％。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对 2022 年度经营及财务状况进行梳理，编制了 2022 年度财务决算报告。

2、议案的表决结果

赞成票为 2244.9474 万股，占出席会议有效表决权股份的 100.00％；反对
票为 0 万股，占出席会议有效表决权股份的 0.00％；弃权票为 0 万股，占出席
会议有效表决权股份的 0.00％。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

根据公司 2022 年度经营情况及财务状况，结合公司后续发展规划，编制公司 2023 年度财务预算报告。

2、议案的表决结果

赞成票为 22……
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