公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-016

证券代码：833678 证券简称：南方阀门 主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长黄靖先生

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，经公司董事会提名，决定补选肖八一、柯春为公司第七届董

公告编号：2023-016

事会董事候选人，任职期限与第七届董事会任期一致，自 2023 年第一次临时 股东大会决议之日起生效。

议案内容详见公司于 2023 年 6月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》 （公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于原总经理易品女士辞职，为保证公司各项经营工作顺利开展，拟聘任 黄靖先生为公司总经理。

议案内容详见公司于 2023 年 6月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》 （公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，拟聘任梁先明先生为公司副总经理，分管营销业务。

议案内容详见公司于 2023 年 6月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》 （公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-016

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展及经营需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》 相应部分进行修订。具体如下：

拟增加经营范围：机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售； 发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源原动设备制造；新能 源原动设备销售；发电技术服务；余热余压余气利用技术研发；水资源管理； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、……
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