公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-017

证券代码：833678 证券简称：南方阀门 主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第四次会议于 2023年 6 月 27 日审议并通过：

提名肖八一女士为公司董事，任职期限与公司第七届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯春先生为公司董事，任职期限与公司第七届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 71,000 股，占公司股本的 0.1183%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄靖先生为公司总经理，任职期限与公司第七届董事会任期一致，自 2023 年

6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,567,697 股，占公司股本的 22.6128%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任梁先明先生为公司副总经理，任职期限与公司第七届董事会任期一致，自 2023

年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0833%，

不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1、鉴于公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运作及内部管理规范，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，决定补选肖八一、柯春为公司第七届董事会董事候选人。

2、鉴于原总经理易品女士辞职，为保证公司各项经营工作顺利开展，聘任黄靖先

公告编号：2023-017

生为公司总经理。

3、根据公司业务发展需要，为快速推进新业务拓展，建立更高效的营销管理团队，聘任梁先明先生为公司副总经理，分管营销业务。

（三）新任董事、高级管理人员履历

1、肖八一，女，1975 年 8 月出生。1992 年毕业于湖南省财会学校企业财务专业，

1992 年 7 月至 1999 年 12 月任株洲市江海运输有限公司会计；2000 年 1 月至 2002 年 7

月任中国平安销售顾问；2003 年 7 月至 2017 年 10 月任株洲市江海实业有限公司总经

理；2017 年 10 月至 2018 年 9 月任株洲青年创业投资管理有限公司投资经理；2018 年

10 月至今任株洲青年创业投资管理有限公司投后经理。

2、柯春，男，1980 年 1 月出生。本科毕业于中南林业科技大学，会计专业。2003

年 9 月至 2010 年 5 月湖南涉外经济学院商学院金融系教研室主任、金融学讲师；2010

年 6 月至 2012 年 10 月长沙族兴新材料股份有限公司证券事务代表兼部门负责人；2012

年11月至2014年3月湖南红宇耐磨新材料股份有限公司证券事务代表兼证券投资部经

理；2014 年 4 月至 2015 年 5 月张家界金鲵生物工程股份有限公司董事会秘书；2015

年 5 月至 2017 年 7 月株洲南方阀门股份有限公司董事会秘书；2018 年 3 月至 2021 年 2

月湖南富兴集团有限公司集团投资证券中心总经理、集团公益事业部上市办主任；2021

年 3 月至 2022 年 2 月自由职业；2022 年 3 月至今任湖南懿琪企业管理咨询有限责任公

司执行董事；2023 年 4 月至今任株洲南方阀门股份有限公司董事会秘书。

3、黄靖：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 9 月至 1982 年

6 月在湖南工业大学（原株洲工学院）机械制造专业获大专文凭；1982 年 7 月至 1985

年 5 月在株洲市酿酒厂担任技术干部；1985 年 5 月至 1992 年 9 月在长沙铁路总公司株

洲水电段担任助工、工程……
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