公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-019

证券代码：833678 证券简称：南方阀门 主办券商：西南证券
株洲南方阀门股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 14 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-019

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833678 南方阀门 2023 年 7 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省株洲市天元区黄河南路 215 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司董事的议案》

鉴于公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，经公司董事会提名，决定补选肖八一、柯春为公司第七届董 事会董事候选人，任职期限与第七届董事会任期一致，自 2023 年第一次临时 股东大会决议之日起生效。

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公 告》（公告编号：2023-017）。
（二）审议《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

基于公司战略发展及经营需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》 相应部分进行修订。具体如下：

拟增加经营范围：机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售； 发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源原动设备制造；新能 源原动设备销售；发电技术服务；余热余压余气利用技术研发；水资源管理； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理 咨询。

对应修改《公司章程》第十二条。

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于增加经营范围及拟修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2023-018）。

公告编号：2023-019

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件 和 授权委托书原件；

3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件 及 复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委……
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