公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-014

证券代码：833678 证券简称：南方阀门 主办券商：西南证券
株洲南方阀门股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 公司的经营范围为：研究、 第十二条公司的经营范围为:
生产、销售阀门、泵、管材及其零部件、 研究、生产、销售阀门、泵、管材及其机械设备；信息系统集成服务；智能水 零部件、机械设备;信息系统集成服务;务系统开发；合同能源管理；物联网应 智能水务系统开发;合同能源管理;物用服务；机电设备成套安装及智慧水务 联网应用服务;机电设备成套安装及智工程设备集成服务；销售五金、交电、 慧水务工程设备集成服务;销售五金、建筑材料、橡胶制品及法律法规和政策 交电、建筑材料、橡胶制品及法律法规允许的金属材料、化工产品；机械电气 和政策允许的金属材料、化工产品;机设备制造；机械电气设备销售；电气设 械电气设备制造;机械电气设备销售;备销售；发电机及发电机组制造；发电 电气设备销售;发电机及发电机组制机及发电机组销售；新能源原动设备制 造;发电机及发电机组销售;新能源原造；新能源原动设备销售；发电技术服 动设备制造;新能源原动设备销售;发

公告编号：2025-014

务；余热余压余气利用技术研发；水 电技术服务;余热余压余气利用技术研资源管理；技术服务、技术开发、技术 发:水资源管理;技术服务、技术开发、咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 技术咨询、技术交流、技术转让、技术
企业管理咨询。 推广;企业管理咨询;机电安装工程施
工、会议及展览服务、租赁。

第一百二十七条 公司设总经理 1 名， 第一百二十七条 公司设总经理 1 名，
副总经理若干名，财务总监 1 名，董事 副总经理若干名，财务总监 1 名，董事
会秘书 1 名。上述人员为公司高级管理 会秘书 1 名，总工程师 1 名。上述人员
人员，均由董事会聘任和解聘。 为公司高级管理人员，均由董事会聘任
和解聘。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

基于公司战略发展及经营需要，公司拟增加经营范围和公司管理需求，对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、备查文件

1、《株洲南方阀门股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

2、原《公司章程》

3、修订后的《公司章程》

株洲南方阀门股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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