公告日期：2025-06-27

株洲南方阀门股份有限公司

章 程

二○二五年六月

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......17

第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......24

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 29

第一节 监事 ......29

第二节 监事会 ......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31

第一节 财务会计制度 ......31

第二节 内部审计 ......32

第三节 会计师事务所的聘任 ......32

第九章 通知和公告 ...... 33

第一节 通知 ......33

第二节 公告 ......34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资 ......34

第二节 解散和清算 ......35

第十一章 投资者关系管理 ...... 36
第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 附则 ...... 38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简
称“公司”)。

公司系经湖南省地方金融证券领导小组办公室核发湘金证办字[2003]100 号文批准，由株洲南方阀门制造有限公司整体变更发起设立；在株洲市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：株洲南方阀门股份有限公司。

英文名称：ZHUZHOU SOUTHERN VALVE Co.,Ltd

第四条 公司住所：湖南省株洲开发区工业五区

. 邮 编：412007

第五条 公司注册资本为人民币 6000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：关注顾客，超乎期望。

第十二条 公司的经营范围为:许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞销售；泵及真空设备制造；泵及真空设销售；机械设备研发；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；普通机械设备安装服务；五金产品零售；塑料制品销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；建筑材料销售；橡胶制品销售；金属材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；发电技术服务；余热余压余气利用技术研发；水资源管理；合同能源管理；智能水务系统开发；物联网应用服务；技……
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