公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-034

证券代码：833678 证券简称：南方阀门 主办券商：西南证券
株洲南方阀门股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长黄靖先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证

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券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，对《公司章程》进行相应修订并启用新《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案 》1.议案内容：

根据拟修订的《公司章程》的相关规定，拟相应修订《株洲南方阀门股份有限公司股东会议事规则》、《株洲南方阀门股份有限公司董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

根据拟修订的《公司章程》的相关规定，拟相应修订《株洲南方阀门股份有限公司信息披露管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）上午 10：00 在公司三楼会
议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《株洲南方阀门股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日

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