公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-009

证券代码：833680 证券简称：一览网络 主办券商：开源证券
深圳市一览网络股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：张海东

6.会议列席人员：公司高管及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司 编写了《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-009

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实 收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向宁波银行深圳分行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于向宁波银行深圳分行申 请授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

本次董事会审议的议案二、议案三需经公司股东会审议，因此提请召开 2025 年第一次临时股东会。

公告编号：2025-009

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《深圳市一览网络股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

深圳市一览网络股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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