公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：833680 证券简称：一览网络 主办券商：开源证券
深圳市一览网络股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张海东
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,999.99 万股，占公司有表决权股份总数的 99.9998％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订，具体内容详

见公司 2025 年 12 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编
号： 2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999.99 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回 避表决。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股 东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制 度》、《关联交易决策管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、 《募集资金管理制度》共八项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999.99 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

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席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回 避表决。
（三）审议通过《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

相关议案内容具体见公司 2025 年 12 月 16 日于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：变更 2025 年度会计 师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999.99 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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