公告日期：2021-12-09

证券代码：833681 证券简称：辰泰科技 主办券商：天风证券
湖南辰泰信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833681 辰泰科技 2021 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举黄赛勤为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举黄赛勤先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会董事候选人黄赛勤为上届董事会董事，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。
（二）审议《关于选举李建强为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举李建强为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会董事候选人李建强为上届董事会董事，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

（三）审议《关于选举尹志勤为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举尹志勤为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会董事候选人尹志勤为上届董事会董事，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。
（四）审议《关于选举张傑为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举张傑为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会董事候选人张傑为上届董事会董事，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。
（五）审议《关于选举陈选良为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举陈选良为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会董事候选人陈选良为上届董事会董事，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。
（六）审议《关于选举蔡元琨为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举蔡元琨为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会董事候选人蔡元琨符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董……
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