公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-001

证券代码：833681 证券简称：辰泰科技 主办券商：天风证券
湖南辰泰信息科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长黄赛勤先生

6.会议列席人员：监事会成员及其他公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名黄赛勤为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举，现提名黄赛勤先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起生效。黄赛勤先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名蔡元琨为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举，现提名蔡元琨先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起生效。蔡元琨先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名邓瑞为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举，现提名邓瑞女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起生效。邓瑞女士符合《公司

公告编号：2026-001

法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名鲁志华为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举，现提名鲁志华先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起生效。鲁志华先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名陈选良为第四届董事会董事的议案》
1.议案内……
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