公告日期：2026-02-13

公告编号： 2026-004
证券代码：833681 证券简称：辰泰科技 主办券商：天风证券
湖南辰泰信息科技股份有限公司

2026年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年2月3日以电话方式发出。
5.会议主持人：邓瑞

6.开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表 15 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举曹运明为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定
，在广范征求职工意见的基础上，拟选举曹运明先生为公司第四届监事会职 工代表监事，与股东会选举产生的非职工代表监事组成公司第四届监事会，任职期限
三年，任期与公司第四届监事会一致。上述职工代表监事的任职资格符合相关法
律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号： 2026-004
2.议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

《湖南辰泰信息科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司
董事会
2026年2月13日

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