公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-005

证券代码：833681 证券简称：辰泰科技 主办券商：天风证券
湖南辰泰信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 12 日审议并通
过：

提名黄赛勤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份32,032,500 股，占公司股本的 64.065%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡元琨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓瑞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 857,000股，占公司股本的 1.714%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁志华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份429,000 股，占公司股本的 0.858%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈选良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

邓瑞，女，1977 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于中
南大学，大学本科学历。2000 年至 2007 年先后担任长沙长远电子信息技术有限公司市

公告编号：2026-005

场部商务专员、商务部副经理、商务部经理；2007 年至 2008 年在长城信息股份有限公司担任海外事业部主管；2008 年至今就职于湖南辰泰信息科技股份有限公司，现担任副总经理。

鲁志华：男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 6 月毕业
于中南大学，本科学历。1999 年 7 月至 2003 年 9 月就职于湖南计算机股份有限公司，
担任技术员；2003 年 9 月至 2007 年 7 月就职于湖南长远电子信息技术有限公司，担任
技术员；2007 年 8 月至今就职于湖南辰泰信息科技股份有限公司，现担任技术部经理、副总经理。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 2 月 12 日审议并通
过：

提名章进先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 643,400股，占公司股本的 1.2868%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄生俊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份429,000 股，占公司股本的 0.858%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 2 月 12 日审
议并通过：

选举曹运明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年2月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

曹运明：男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2004
年 9 月至 2011 年 4 月就职于湖南长城信息金融设备有限责任公司，担任技术支持主管；
2011 年 9 月至今就职于湖南辰泰信息科技股份有限公司，现担任客服部经理。

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