
公告日期:2018-05-29
公告编号:2018-017
证券代码:833683 证券简称:吉联新软 主办券商:光大证券
上海吉联新软件股份有限公司
监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于2018年5月25日审议并通过:
任命孙剑峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
任命侯龙辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事
3人。到会人持有公司股份980,000股,占股份总数的2.38%,会议
由孙剑峰主持。
以上决议表决情况为:
3票同意,0票反对,0票弃权,通过比例为100%。
3票同意,0票反对,0票弃权,通过比例为100%。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命非职工代表监事孙剑峰持有公司股份980,000股,占公司
股本的2.38%。截至本公告披露之日, 被任命非职工代表监事孙剑峰
公告编号:2018-017
不属于失信联合惩戒对象。
该任命非职工代表监事侯龙辉持有公司股份0股,占公司股本的
0.00%。截至本公告披露之日, 被任命非职工代表监事侯龙辉不属于
失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职的原因
根据法律、法规和公司章程的规定,鉴于公司第二届监事会任期届满,需要换届选举公司第三届监事会监事。公司监事会提名孙剑峰、侯龙辉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
本次换届选举,尚需递交2018年第二次临时股东大会审议。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司监事会成员人数的影响
上述非职工代表监事任免后,将与2018年第一次职工代表大会
选举出的职工代表监事,共同组建第三届监事会,公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述任免后,有利于公司进一步完善公司治理结构,提高公司规范治理水平,对公司经营管理将产生积极影响。
三、备查文件目录
《上海吉联新软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》上海吉联新软件股份有限公司
公告编号:2018-017
监事会
2018年5月29日
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