公告日期：2020-12-17

公告编号：2020-035

证券代码：833683 证券简称：吉联新软 主办券商：光大证券
上海吉联新软件股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘文艺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股

公告编号：2020-035

份总数 38,328,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.03%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙剑峰因工作原因缺席 ；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》的议
案

1.议案内容：

由于公司经营需要，拟变更公司注册地址，同时，修订公司章程
相应条款。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 1 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn》披露的《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,328,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2020-035

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决情况。
三、 备查文件目录
（一）《上海吉联新软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海吉联新软件股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 17 日

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