公告日期：2018-01-23

证券代码：833683 证券简称：吉联新软 主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年1月19日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长潘文艺

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份30,940,000股，占公司股份总数的75.10%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》

1、议案内容

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》，为了进一步完善公司治理，将进行公司第二届董事会换届事宜。

2、议案表决结果：

同意股数30,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

(二)审议通过《关于选举潘文艺为公司第三届董事会董事的议案》1、议案内容

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》，为了进一步完善公司治理，将进行公司第二届董事会换届，根据董事会提名并经审查潘文艺的个人履历等相关资料，在充分了解其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上，并已征得被选举人同意，被选举人具备担任公司董事的资格和能力，未发现存在《公司法》第146条规定的不得任职董事的情形，拟选举潘文艺继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。潘文艺未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、议案表决结果：

同意股数30,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

(三)审议通过《关于选举顾钱彬为公司第三届董事会董事的议案》1、议案内容

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》，为了进一步完善公司治理，将进行公司第二届董事会换届，根据董事会提名并经审查顾钱彬的个人履历等相关资料，在充分了解其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上，并已征得被选举人同意，被选举人具备担任公司董事的资格和能力，未发现存在《公司法》第146条规定的不得任职董事的情形，拟选举顾钱彬为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

顾钱彬未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、议案表决结果：

同意股数30,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

(四)审议通过《关于选举卢春霖为公司第三届董事会董事的议案》1、议案内容

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》，为了进一步完善公司治理，将进行公司第二届董事会换届，根据董事会提名并经审查卢春霖的个人履历等相关资料，在充分了解其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上，并已征得被选举人同意，被选举人具备担任公司董事的资格和能力，未发现存在《公司法》第146条规定的不得任职董事的情形，拟选举卢春霖继……
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