公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-026

证券代码：833683 证券简称：吉联新软 主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：孙剑峰、侯龙辉、陈正红

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2018-026

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为促进公司发展，进一步深入开拓市场，增强公司综合竞争力，公司拟设立控股子公司上海易路通科技有限公司，注册地为上海市宝山区，注册资本为人民币5,000,000.00元，上海吉联新软件股份有限公司认缴出资3,250,000.00元，占比65.00%，雷小英认缴出资1,750,000.00元，占比35%。（拟设立的子公司具体名称以工商行政管理部门最终核定名称为准）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决请况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司拟向上海天行健国际物流有限公司提供借

款的议案》

1.议案内容：

公司拟向非关联方上海天行健国际物流有限公司提供300万元借款，用于该公司正常业务经营，年化利率为10%，期限为3个月，具体条款将在双方签订的《借款协议》中予以明确。相关内容详见公

公告编号：2018-026

司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外借款公告》（公告编号：2018-028）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决请况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海吉联新软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2018年12月11日

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