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公告日期：2017-08-23
公告编号：2017-021
证券代码：833683 证券简称：吉联新软 主办券商：光大证券
上海吉联新软件股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年8月12日，书面通知。
2、会议召开时间：2017年8月22日
3、会议召开地点：上海浦东新区杨高南路428号由由世纪广场
3号楼6楼AB单元
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：董事长
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2017-021
（一）审议通过《2017年半年度报告》议案
1. 议案内容
相关内容详见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度报
告》（公告编号：2017-019）。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决请况。
（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容
相关内容详见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-020）。
2.议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决请况。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海吉联新软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
公告编号：2017-021
特此公告。
上海吉联新软件股份有限公司
董事会
2017年8月23日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
