公告日期：2018-01-04

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第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月29日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年1月3日

3、会议召开地点：上海浦东新区杨高南路428号由由世纪广场

3号楼6楼AB单元

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于公司第二届董事会换届的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》，为了进一步完善公司治理，将进行公司第二届董事会换届事宜。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决请况。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于选举潘文艺为公司第三届董事会董事的议案》 1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》，为了进一步完善公司治理，将进行公司第二届董事会换届，根据董事会提名并经审查潘文艺的个人履历等相关资料，在充分了解其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上，并已征得被选举人同意，被选举人具备担任公司董事的资格和能力，未发现存在《公司法》第146条规定的不得任职董事的情形，拟选举潘文艺继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。潘文艺未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决请况。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举顾钱彬为公司第三届董事会董事的议案》 1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》，为了进一步完善公司治理，将进行公司第二届董事会换届，根据董事会提名并经审查顾钱彬的个人履历等相关资料，在充分了解其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上，并已征得被选举人同意，被选举人具备担任公司董事的资格和能力，未发现存在《公司法》第146条规定的不得任职董事的情形，拟选举顾钱彬为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

顾钱彬未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

顾钱彬，男，中国国籍，无境外居留权， 53岁，中专学历，中

欧国际工商学院总经理班毕业。1984年8月至1988年5月上海远洋

运输公司航运处箱管科职员，1988年5月至1992年8月任中远（英

国）公司箱管部职员，1992年8月至1993年12月任中远（美洲）

公司美洲箱管分中心副主任，1993年12月至1998年12月任中远集

装箱运输有限公司箱管部科长、处长、副部长。1998年12月至2009

年9月任中远集装箱运输有限公司计算机中心副主任、主任，企业资

讯发展部副部长、部长，中远资讯科技有限公司董事总经理。2009年9月至2016年3月历任……
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