公告日期：2017-09-15

证券代码：833683 证券简称：吉联新软 主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年9月8日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年9月15日

3、会议召开地点：上海浦东新区杨高南路428号由由世纪广场

3号楼6楼AB单元

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意郑坚敏辞去公司董事并选举卢春霖为公司

第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于郑坚敏辞去公司董事职务（相关内容详见公司于2017

年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2017-027）），导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟选举卢春霖为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决请况。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年半年度利润分配方案》

1. 议案内容

相关内容详见公司于2017年9月15日在全国中小企业股份

转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关

于公司 2017 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：

2017-031）。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决请况。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，本议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容

相关内容详见公司于2017年9月15日在全国中小企业股份

转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-032）。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决请况。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海吉联新软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2017年9月15日

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