
公告日期:2017-09-15
证券代码:833683 证券简称:吉联新软 主办券商:光大证券
上海吉联新软件股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年9月8日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年9月15日
3、会议召开地点:上海浦东新区杨高南路428号由由世纪广场
3号楼6楼AB单元
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于同意郑坚敏辞去公司董事并选举卢春霖为公司
第二届董事会董事的议案》
1. 议案内容
鉴于郑坚敏辞去公司董事职务(相关内容详见公司于2017
年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事辞职公告》(公告编号:2017-027)),导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,拟选举卢春霖为公司第二届董事会董事,任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决请况。
4. 提交股东大会表决情况:
根据公司章程规定,本议案需要提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2017年半年度利润分配方案》
1. 议案内容
相关内容详见公司于2017年9月15日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关
于公司 2017 年半年度利润分配预案公告》(公告编号:
2017-031)。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决请况。
4. 提交股东大会表决情况:
根据公司章程规定,本议案需要提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的
议案》
1. 议案内容
相关内容详见公司于2017年9月15日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2017年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-032)。
2. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决请况。
4. 提交股东大会表决情况:
根据公司章程规定,本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海吉联新软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
上海吉联新软件股份有限公司
董事会
2017年9月15日
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