公告日期：2019-08-23

深圳市联赢激光股份有限公司 公告编号：2019-061

证券代码：833684 证券简称：联赢激光 主办券商：中山证券
深圳市联赢激光股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：欧阳彪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司编制了《2019 年半年度报告》，具体内

深圳市联赢激光股份有限公司 公告编号：2019-061

容请见《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-062）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告> 》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，安排相关部门对公司募集资金存放和使用情况进行了自查，出具了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第三届监事会第五次会议决议》。

深圳市联赢激光股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

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