公告日期：2019-12-03

公告编号：2019-095

证券代码：833684 证券简称：联赢激光 主办券商：中山证券
深圳市联赢激光股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 26 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长韩金龙先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及相应修订<公司章程>、<公司章程（草
案）>》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司注册地址并相应修订《公司章程》及

公告编号：2019-095

《公司章程（草案）》。公司原注册地址为“深圳市南山区留仙大道红花岭工业区
2 区 1 栋 7 楼”，现拟变更为“深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区
2 号楼第 12 层 1203 房”。具体以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。
根据公司的实际情况及公司章程的规定，拟对《公司章程》及《公司章程（草案）》进行修订，将《公司章程》第一章第四条：“公司住所：深圳市南山区留仙
大道红花岭工业区 2 区 1 栋 7 楼。邮政编码：518055”变更为“公司住所：深圳
市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼第 12 层 1203 房。邮政编码：
518071”。 将《公司章程（草案）》第一章第五条：“公司住所：深圳市南山区留
仙大道红花岭工业区 2 区 1 栋 7 楼，邮政编码：518055”变更为“公司住所：深
圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼第 12 层 1203 房，邮政编
码：518071”。

以上《公司章程》及《公司章程（草案）》修订内容需经股东大会审议通过，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起实施，修订后的《公司章程（草案）》自股东大会审议通过后生效，在公司首次公开发行股票并上市之日起实施。《公司章程》变更以工商登记部门核准登记的为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

同意于 2019 年 12 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会大会，审议以下
议案：

《关于变更公司注册地址及相应修订<公司章程>、<公司章程（草案）>》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-095

三、备查文件目录

《公司第三届董事会第十三次会议决议》。

深圳市联赢激光股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日

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