公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-013

证券代码：833687 证券简称：中拓石油 主办券商：西南证券
河南中拓石油工程技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐效华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开和 召集符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注销子公司中拓联合非开挖工程（北京）有限公司的议案》议案
1.议案内容：

根据公司经营战略及实际情况的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配

公告编号：2019-013

置，降低管理成本，公司拟注销子公司中拓联合非开挖工程（北京）有限公司。注销完成后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在关联董事，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河南中拓石油工程技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

河南中拓石油工程技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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