公告日期：2019-05-20

河南中拓石油工程技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室，河南濮阳市胜利路95号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李孝绘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数5,617,000股，占公司有表决权股份总数的6.43%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》议
案
1.议案内容：

2018年度，公司董事会按照《公司法》法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围
就其2018年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数5,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.64%；反对股数357,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.36%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,不需要回避
（二）审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》议
案
1.议案内容：

2018年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实，信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数5,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.64%；反对股数357,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.36%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避。
（三）审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议
案
1.议案内容：

公司根据2018年度实际经营情况编制了《河南中拓石油工程技术股份有限公司2018年年度报告》、《河南中拓石油工程技术股份有限公司2018年年度报告摘要》2.议案表决结果：

357,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.36%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,不需要回避。
（四）审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司2018年度财务决算报告》议案1.议案内容：
公司拟定了《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数5,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.64%；反对股数357,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.36%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,不需要回避。
（五）审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司2019年度财务预算报告》议案1.议案内容：
公司拟定了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数5,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.64%；反对股数357,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.36%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,不需要回避。
（六）审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司2018年度利润分配方案》议案1.议案内容：
经研究，会议同意不对2018年度利润进行分配。

同意股数5,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.64%；反对股数357,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.36%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,不需要回避。
（七）审议通过《关于河南中拓石油工程技术股份有限公司向交通银行股份有限公司郑
州铁道支行申请综合授信额度人民币3900……
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