公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-021

证券代码：833689 证券简称：架桥资本 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市架桥资本管理股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2. 会议召开地点：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融
中心 87 楼 03 单元

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：徐波

6.会议列席人员：信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司增资》议
案
1.议案内容：

公告编号：2024-021

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在全国股份转让系统官方网站上

（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公司公章的《第三届董事会第十五次会议决议》
深圳市架桥资本管理股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26日

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