公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-036

证券代码：833689 证券简称：架桥资本 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 25 日审议并通过：

选举徐波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 98,234,060 股，占公司股本的 85.0000%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王卫国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 5,420,033 股，占公司股本的 4.6898%，不是失信联合惩戒对象。
聘任卢源先生为公司分管（风控业务）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9
月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,291,195 股，占公司股本的 2.8478%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任林全先生为公司分管（投资业务）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9
月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任费旭东先生为公司财务负责人兼信息披露负责人，任职期限三年，自 2024 年
9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年

公告编号：2024-036

9 月 25 日审议并通过：

选举李彬女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024
年 9 月 25 日审议并通过：

选举李红明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举涂晋彰（曾用名：杨乘欢）先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024
年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

公告编号：2024-036

三、备查文件
1、《深圳市架桥资本管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《深圳市架桥资本管理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
3、《深圳市架桥资本管理股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

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