公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-035

证券代码：833689 证券简称：架桥资本 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市架桥资本管理股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心87 楼 03 单元
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数103,654,093 股，占公司有表决权股份总数的 89.6898%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-035

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事提名的议案》
1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期届满，公司拟对董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐波、王卫国、卢源、周立军、李威为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,654,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事提名的议案》
1.议案内容：

由于公司第三届监事会任期届满，公司拟对监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李彬为第四届公司监事候选人。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届监事会监事，任期3 年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,654,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-035

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为2024-030。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,654,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐波 董事 任职 2024年9月 2024 年第一次临 审议通过

25 日 时股东大会

王卫国 董事 任职 2024年9月 2024 年第一次临 审议通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。