公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-017

证券代码：833691 证券简称：宏洲新材 主办券商：东兴证券
四川宏洲新型材料股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据生产经营需要，公司向关联自然人张宏伟借款人民币5,000,000 元(大写：伍佰万元整)，借款期限为肆个月，主要用于归还银行贷款。
（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 22 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了
《关于公司向关联自然人张宏伟借款》的议案。表决结果为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事张宏伟、张丽娟回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

公告编号：2019-017

1. 自然人

姓名：张宏伟

住所：四川省成都市武侯区新光路 5 号 5 栋 1 单元 9 层 17 号

（二） 关联关系

目前，张宏伟持有公司62.32%股份，并担任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易为关联方无偿出借款项给公司，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益情况。
四、 交易协议的主要内容

根据生产经营需要，公司向关联自然人张宏伟借款人民币5,000,000 元(大写：伍佰万元整)，借款期限为肆个月，主要用于归还银行贷款，关联方无偿出借款项给公司，关联方不向公司收取任何费用。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

本次关联交易是公司为实现业务发展及生产经营的正常需要，属于公司经营活动中的正常需求，具有合理性和必要性，对公司的正常运营和发展有积极的影响，不存在损害公司利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

公告编号：2019-017

六、 备查文件目录

《四川宏洲新型材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

四川宏洲新型材料股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日

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