公告日期：2025-06-19

证券代码：833693 证券简称：华邦精工 主办券商：国融证券
威海华邦精密工业股份有限公司总经理工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 6 月 18 日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过《关
于修改公司制度的议案》，对《总经理工作制度》进行了修订。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案无需提交 2025 年第一次临时股东会进行审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

威海华邦精密工业股份有限公司

总经理工作制度

第一章 总则

第一条 为完善威海华邦精密工业股份有限公司(以下简称公司)治理
结构，规 范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办理办法》和《威海华邦精密工业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定结合本公司实际情况，制定本工作制度。

第二条 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书及其他董事会认定的高级管理人员。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高级
管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员。

第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。

第五条 总经理任职应当具备下列条件：

(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力、决策能力和行政执行能力；

(二)具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关系和统揽全局的能力；

(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规；

(四)诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚；

(五)开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责任感。《公司法》第一百七十八条规定情形的人员，被中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及被中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适宜担任非上市公众公司总经理的人员，不得担任本公司的总经理。具有《公司章程》规定的不适合担任总经理的情形的人员，不得担任公司的总经理。

第六条 总经理可以在任期届满前提出辞职，辞职具有程序和办法按总经理与公司之间签订的劳动合同执行。

第三章 经理人员的义务、职责和分工

第七条 公司经理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任
除董事以外的其他职务；不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，不得在其他公司(参股公司除外)担任除董事、监事以外的其他管理职务；
更不应在与本公司存在竞争关系的其他公司中担任董事、监事和其他职务。公司经理人员应如实向董事会声明其兼职情况。

第八条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对
公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

经理人员对公司负有下列忠实义务：

(一)在其职责范围内行使权利，不得越权；

(二)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人，不得侵占公司的财产；

(三)不得挪用公司资金或者将公司的资金借贷给他人；

(四)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

(五)未经股东会或董事会同意，不得将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

(六)未向董事会或股东会报告，并经董事会或股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

(七)不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或股东会报告并经董事会或股东会决议通过，或者公司根据法律法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

(八)未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；

(九)不得利用其关联……
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