公告日期：2025-07-02

公告编号：2025-028

证券代码：833693 证券简称：华邦精工 主办券商：国融证券
威海华邦精密工业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

威海华邦精密工业股份有限公司公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 庄华传
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数2638.75 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-028

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,387,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

议案表决结果：同意 2638.75 万股，反对 0 股，弃权 0 股，回避票 0 股。本
议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,387,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-028

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议《关于修改公司制度的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-017），《董事会制度》（公告编号：2025-018），《监事会制度》（公告编号：2025-019），《总经理工作制度》（公告编号：2025-020），《信息披露管理制度》（公告编号：2025-021），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-022），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023），《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025），《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-026），《募集资金管理办法》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,387,……
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