公告日期：2026-04-22

证券代码：833693 证券简称：华邦精工 主办券商：国融证券
威海华邦精密工业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：威海华邦精密工业股份有限公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833693 华邦精工 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德和衡律师事务所律师出席本次股东大会。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 √

2 关于<2025 年度监事会工作报告>的议案 √

3 关于<2025 年度财务决算报告>的议案 √

4 关于<2026 年度财务预算报告>的议案 √

5 关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案 √

6 关于<2025 年度利润分配预案>的议案 √

7 关于<续聘 2026 年度会计师事务所>的议案 √

议案 1，《2025 年度董事会工作报告》

议案 2，《2025 年度监事会工作报告》

议案 3，《2025 年度财务决算报告》

议案 4，《2026 年度财务预算报告》

议案 5，具体详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

议案 6，具体详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《威海华邦精密工业股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

议案 7，具体详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《威海华邦精密工业股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份……
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