公告日期：2026-05-11

证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：中信建投
新道科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园北区 16E 新道大厦会议
室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈强兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数172,649,545 股，占公司有表决权股份总数的 73.01%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 14,128,800 股，占公司有表决权股份总数的 5.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王文京、钱爱民、李书锋因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事严绍业、邹蒙山因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.陈强兵作为董事长、总经理列席会议，田鹏作为董事、副总经理列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《新道科技股份有限公司 2025 年度董事会报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《新道科技股份有限公司 2025 年度董事会报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 158,520,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的91.82%；反对股数 14,128,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.18%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《新道科技股份有限公司 2025 年度监事会报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会撰写了《新道科技股份有限公司 2025 年度监事会报告》，汇报监事会 2025 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 158,520,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的91.82%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数14,128,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.18%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《新道科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 158,520,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的91.82%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数14,128,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.18%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《新道科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）和《新道科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 158,520,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的91.82%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股……
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