公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-069

证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：中信建投
新道科技股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本细则经公司 2025 年 8 月 26 日第四届董事会第十次会议审议通过，无需提
交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

新道科技股份有限公司总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善新道科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《新道科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本细则。

第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作。

第三条 本细则所称其他高级管理人员包括副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 总经理的任免

第四条 公司设总经理一名、副总经理（高级副总裁）若干。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任

公告编号：2025-069

或解聘；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理、财务负责人对总经理负责。

第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。

第六条 存在下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：
（一） 《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二） 被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三） 被中国证监会或者全国股转公司认定其不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；

（四） 法律法规、规范性文件及中国证监会、全国股转公司规定的其他情形。

第七条 总经理及其他高级管理人员发生本细则第六条所规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

第八条 总经理可以在任期届满以前向董事会提出辞职。总经理辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

第三章 总经理的职权

第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（高级副总裁）、财务负责人；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十条 总经理列席董事会会议。

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第四章 总经理的责任和义务

第十一条 总经理应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务。

第十二条 总经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

（一） 在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二） 公司的商业行为符合国家法律法规及各项经济政策要求，商业活动不得超越营业执照规定的经营范围；

（三） 不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（四） 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（五） 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（六） 不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；
（七） 不得自营或者为他人经营与公司同……
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