公告日期：2026-04-17

证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：中信建投
新道科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 E101 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长陈强兵

6.会议列席人员：监事李伟民、严绍业、邹蒙山，董事会秘书李关锋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《新道科技股份有限公司 2025 年度总经理报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2025 年度总经理报告，汇报公司 2025 年度经营情况及公司发展战略。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《新道科技股份有限公司 2025 年度董事会报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《新道科技股份有限公司 2025 年度董事会报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《新道科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（四）审议通过《新道科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）和《新道科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算情况》的议案
1.议案内容：

公司 2025 年度主要会计数据和财务指标完成情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

结合公司当前经营情况及未来发展规划，经审慎研究，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱爱民、李书锋对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2026 年发生的日常性关联交易情况。
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《新道……
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