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公告日期：2016-01-11
公告编号： 2016-001
证券代码： 833696 证券简称： 张江超艺 主办券商：兴业证券
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司(以下简称“公司” )第一
届董事会第四次会议于 2016年 1月 7日上午 10时在公司会议室召开。
会议通知于 2015 年 12 月 28 日以邮件的方式发出。本次会议应出席
董事 5名,实际出席董事 5名。会议由董事长陈俊伟先生召集并主持，
公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、会议表决议案的内容概要和表决结果：
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
（一）审议通过《 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司股票发
行方案》；
议案概要：
本次发行股票不超过 440 万股（含 440 万股），融资额不超过人
民币 660 万元（含 660 万元），其中，向公司的现有股东发行数量不
超过 366.5 万股（含 366.5 万股），融资额不超过人民币 549.75 万元
（含 549.75 万元）；向公司董事、监事、高级管理人员、核心员工发
公告编号： 2016-001
行数量不超过 73.5 万股（含 73.5 万股），融资额不超过人民币 110.25
万元（含 110.25 万元）。公司本次股票发行对象的基本情况如下：
序 号
发行对象名称 发行对象类别 认购数量上限 （万股） 认购金额上限 （万元） 认购 方式
1 陈俊伟 公司现有股东、
董事长兼总经理 246.5 129.75 240 债权 货币
2 上海前程投资有限
公司 公司现有股东 60 90 货币
3 俞立昂 公司现有股东、
董事兼副总经理 40 60 货币
4 黄晓明 公司现有股东、
董事 20 30 货币
5 蔡珂 董事兼副总经理 15 22.5 货币
6 丁四萍 监事会主席 6.5 9.75 货币
7 潘晨 监事 6 9 货币
8 寿韬 监事 2 3 货币
9 许静 核心员工 7 10.5 货币
10 高君 核心员工 10 15 货币
11 张雷 核心员工 8 12 货币
12 孙军国 核心员工 3 4.5 货币
13 史仁杰 核心员工 2 3 货币
14 杨伯汉 核心员工 1.5 2.25 货币
15 刘慕蓉 核心员工 2 3 货币
16 朱春元 核心员工 2 3 货币
17 李佳玮 核心员工 1 1.5 货币
18 刘祺宁 核心员工 1 1.5 货币
19 刘钏 核心员工 1 1.5 货币
20 叶卫国 核心员工 2 3 货币
21 惠明祥 核心员工 0.5 0.75 货币
22 张军 核心员工 1 1.5 货币
23 石中玉 核心员工 1 1.5 货币
24 耿昭华 核心员工 1 1.5 货币
合 计 440 660 -
股权登记日登记在册的股东均享有本次股票发行的优先认购权，
在册股东享有的可优先认购股份数量按股权登记日持股比例确定，即
每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其持股数占公司
股份总额比例与本次拟发行股份数量上限的乘积。
参与优先认购的股权登记日在册股东应按照本次发行之股东大
会召开后公告的《股票发行认购公告》规定出具认购文件和办理认购
公告编号： 2016-001
手续，并在《股票发行认购公告》中指定日期前将认购资金存入公司
指定账户，逾期视为放弃本次股票发行认购权。
公司现有股东上海光河投资管理中心（有限合伙）自愿放弃本次
股票发行的优先认购权，并将出具相应承诺。
本次募集资金用于补充公司流动资金，优化公司财务结构。
具体股票发行内容详见《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司
股票发行方案》。
本议案涉及关联董事陈俊伟、 俞立昂、 黄晓明、 蔡珂 4 人， 出席
会议的无关联关系董事人数不足 3 人。
本议案直接提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》
议案概要：经公司董事会提名，提名许静、 高君、 张雷、 孙军国、
史仁杰、 杨伯汉、 刘慕蓉、 朱春元、 李佳玮、 刘祺宁、 刘钏、 叶卫国、
惠明祥、 张军、 石中玉、 耿昭华共计 16 人为公司核心员工，前述经
提名的核心员工将于 2016 年 1 月 7 日至 2016 年 1 月 22 日在公司内
部进行公示并征求意见。
表决结果： 5 票同意、 ……
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