公告日期：2016-01-11

公告编号：2016-002

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证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司(以下简称“公司” )第一

届监事会第二次会议于 2016 年 1 月 7 日下午 2 时在公司会议室召开。

会议通知于 2015 年 12 月 28 日以邮件的方式发出。本次会议应出席

监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席丁四萍女士召集并

主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的内容概要和表决结果：

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

议案概要： 同意董事会提名许静、高君、张雷、孙军国、史仁杰、

杨伯汉、刘慕蓉、朱春元、李佳玮、刘祺宁、刘钏、叶卫国、惠明祥、

张军、石中玉、耿昭华共计 16 人为公司核心员工。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的第一届监事会第二次会议决议。

公告编号：2016-002

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特此公告！

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 11 日
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