公告日期：2016-01-11

公告编号：2016-006

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

股票发行方案

主办券商

福建省福州市湖东路 268 号

二零一六年一月

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声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律

责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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目录

目录 ............................................................................................................................... 3

一、公司基本信息 ....................................................................................................... 5

二、发行计划 ............................................................................................................... 5

（一）发行目的.................................................................................................... 5

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排.................................................... 5

（三）发行价格及定价方法................................................................................ 8

（四）发行数量及金额........................................................................................ 8

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响............ 8

（六）股票限售安排............................................................................................ 9

（七）募集资金用途............................................................................................ 9

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案................................................ 9

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项................................ 9

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.......................... 10

三、非股权资产的基本情况 ..................................................................................... 10

四、董事会关于本次非现金认购的资产定价合理性的讨论与分析 ..................... 11

五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ............................................. 12

六、其他需要披露的重大事项 ................................................................................. 12

七、中介机构信息 ..................................................................................................... 15

（一）主办券商：兴业证券股份有限公司...........................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。