公告日期：2015-09-22

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推荐上海张江超艺多媒体系统股份有限公司股票

进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的推荐报告二零一五年八月

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进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，上海张江超艺多媒体系统股份有限公司（以下简称“张江超艺”、“股份公司”或“公司”）就其股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌事宜经过董事会决议、股东大会批准，并向全国股份转让系统公司提交了申请挂牌报告及股票公开转让的报告。

根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》，我公司对张江超艺的业务与行业、财务状况、公司治理和公司合法合规事项等进行了尽职调查，对张江超艺本次申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌出具本报告。

一、尽职调查情况

兴业证券推荐张江超艺挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》的要求，对张江超艺进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。

项目小组与张江超艺董事长、董事、总经理、董事会秘书、财务负责人、部分员工等进行了交谈，并听取了公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师、众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的意见；查阅了《公司章程》、“三会”即股东大会、董事会、监事会会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌之尽职调查报告》。

二、公司符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的挂牌条件

（一）公司存续已满二年

张江超艺成立于2003年7月1日。2015年4月27日，超艺有限召开股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更为股份有限公司，股份公司名称为“上海张江超艺多媒体系统股份有限公司”；同时，确认审计、评估基准日为2015年3月31日，超艺有限以截至2015年3月31日经审计的公司净资产值6,504,427.63元进行折股，按1：0.922448575折合成600万股股份，每股面值为人民币1元，由全体股东认购，公司注册资本为600万元人民币；剩余部分共计504,427.63元，记入股份有限公司的资本公积。2015年6月9日，上海市工商局向股份公司核发了注册号为310115000773016的《营业执照》。

公司经营范围为工程管理服务；多媒体系统集成技术、计算机、网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，企业形象策划，会展会务服务，从事货物及技术的进出口业务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，机电设备安装建设工程专业施工（除特种），电脑图文设计制作，风景园林建设工程专项设计，建设工程造价咨询，工程管理服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁）；销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），机电设备。近两年公司的主营业务未发生过变化。

公司自设立以来，每年均完成了工商年检。近两年公司的实际控制人未发生变化。报告期内公司董事、监事、高管没有发生重大变化。

因此，项目小组认为公司满足“依法设立且存续满二年”的要求。

（二）业务明确，具有持续经营能力

公司隶属文化创意产业，属于文化艺术服务业中的一个细分领域。公司通过互动装置、激光技术、虚拟现实技术、数据可视化、3D新媒介多元立体投影，结合移动互联网等现代多媒体技术，为商业文化地块、商业体验空间、教育产业、健康产业、旅游文化景区，提供创意策划、落地建设实施、后期运营的专业服务。

公司主营业务涉猎城市地标性新文化景观、数字展览展示体验馆、、现代互动艺术产品研发和应用三大领域，提供中国城市新文化建设、展示、运营系统解决方案的“一站式服务”。

公司自成立以来，专注于文化创意多媒体的运用实施和研发拓展，依托经验丰富的内部核心技术团队及外部专家顾问，公司通过现代多媒体声、光、电等技术数字化展示，赋予静态场景的动……
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