公告日期：2015-12-16

公告编号：2015-003

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证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

关于控股股东、实际控制人为公司提供借款的关联交

易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是本次关联交易是偶发性关联交易。

2015 年 12 月 15 日，本公司与陈俊伟于上海签订协议，交易标

的为支持公司业务发展，补充公司经营现金流，公司控股股东、实际

控制人陈俊伟拟向公司提供借款，借款不超过人民币叁佰万元，借款

利率为同期银行贷款利率，借款期限至 2016 年 6 月 30 日止，公司可

提前还款。2015 年 12 月 15 日，公司与控股股东、实际控制人陈俊

伟签订了《借款合同》，待股东大会批准后生效。。

(二)关联方关系概述

陈俊伟先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼

总经理。本次交易构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

本次关联交易经公司第一届董事会第三次会议审议通过，并已按

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照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。本次关联交易尚需提

交股东大会审议通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

陈俊伟

上海虹口区溧阳路 735

号 3 号楼 3301 室

- -(二)关联关系

陈俊伟先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼

总经理。

三、交易协议的主要内容

公司拟向控股股东、实际控制人陈俊伟借款不超过人民币叁佰万

元，利率为同期银行贷款利率，借款期限至 2016 年 6 月 30 日止，公

司可提前还款。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

考虑到企业实际经营情况，本次借款按照同期银行贷款利率计

息。本次控股股东、实际控制人向公司提供的借款，不仅解决了公

司流动资金不足的问题，也推动了公司的经营的发展，不存在损害

公司、股东利益的情况

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

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(一)必要性和真实意图

本次借款资金用于支持公司业务发展，补充公司经营现金流。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易解决了公司流动资金不足的问题，对公司的经营

和发展有积极影响。

六、备查文件目录

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第一届董事会第三次会议

决议》

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 16 日
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