公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-009

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源
上海未来企业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月12日
2.会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路3131号807室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵鸿钧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数29,267,480股，占公司有表决权股份总数的86.61%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案
1.议案内容：
公司已于2019年6月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2019-008），

公告编号：2019-009

本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数29,267,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《上海未来企业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

上海未来企业股份有限公司
董事会
2019年7月12日

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