公告日期：2020-04-27

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源
上海未来企业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理 文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、 人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规 董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不 定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程,股东可以起诉股东,股东 成的，依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起 管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人
理人员。 员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指
指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘 公司的副总裁、财务负责人、董事会秘书。书。
第十二条 公司的经营宗旨：以市场需求及发 第十二条 公司的经营宗旨：以市场需求及发展趋势为导向，以环保领域为抓手，通过技 展趋势为导向，以环保领域为抓手，通过技术创新为客户提供解决方案、为客户创造价 术创新为客户提供解决方案、为客户创造价值，在创造社会效益的同时，使本企业的经 值，在创造社会效益的同时，使本企业的经济效益不断快速提升，进而使“未来股份” 济效益不断快速提升，进而使“上海未来”
成为行业的典范。 成为行业的典范。

第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和其 公司控股股东及实际控制人对公司和公
他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法 司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东行使出资人的权利，控股股东、实际控制人 应严格依法行使出资人的权利，控股股东不不得利用利润分配、资产重组、对外投资、 得利用利润分配、资产重组、对外投资、资资金占用、借款担保等方式损害公司和其他 金占用、借款担保等方式损害公司和社会公股东的合法权益，不得利用其控制地位损害 众股股东的合法权益，不得利用其控制地位公司和其他股东的利益，控股股东及实际控 损害公司和社会公众股股东的利益。
制人违反相关法律、法规及本章程的规定，
给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿
责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、

决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公……
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